أبعاد الخفجى-سياسة:
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات أمس الأربعاء، إلى 19 شخصا بالتورط فى شبكة دولية معقدة للاحتيال وغسل الأموال حصلت بطريق الغش على ملايين الدولارات من شركات ومستهلكين.
وأعلن تشانينج فيليبس المدعى العام لمنطقة كولومبيا أن الاتهامات تأتى فى إطار حملة اعتقال دولية ألقت خلالها الشرطة فى الولايات المتحدة والمجر وبلغاريا وإسرائيل القبض على 17 فردا متهمين بغسل أموال والاحتيال الإلكتروني.
وتقول السلطات بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادى إنها كشفت الشبكة فى 2011 عندما اكتشفت مركزا غير مرخص للاتصالات يجرى تشغيله من غرفة فندق فى واشنطن.
واعتمدت المؤامرة على نشر إعلانات مزيفة للسيارات فى مواقع على الانترنت مع استدراج الزبائن بأسعار أقل كثيرا من القيمة السوقية. وقالت السلطات إنه عندما يقوم الزبائن بإيداع أموال لشراء السيارات فإن أعضاء العصابة يقطعون الاتصال ويختفون مع الأموال.ويقومون بعد ذلك بتحويل الأموال إلى شبكة لغسل الأموال فى أوروبا.
وبعد التحقيق فى تلك المؤامرة تقول السلطات إنها علمت أن أعضاء بالعصابة التى تنتشر فى أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة حصلوا أيضا عن طريق الغش على ملايين الدولارات من شركات ألمانية وبرتغالية -لم تكشف عن أسمائها- من خلال صفقات زائفة فى عامى 2014 و2015 .
