• الرئيسية
  • استعادة كلمة المرور
  • التسجيل
  • الدخول | التسجيل

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة أبعاد الأخبارية
    |   أكتوبر 27, 2014 , 9:40 ص
  • أخبار الخفجي
  • متابعات
  • محليات
  • سياسة
  • رياضة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • مقالات

الاكثر قراءة

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية
سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية

التعاون يتغلب على الاتفاق بـ 4 أهداف لهدف
التعاون يتغلب على الاتفاق بـ 4 أهداف لهدف

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انعقاد “مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الخامسة نوفمبر القادم بجدة
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انعقاد “مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الخامسة نوفمبر القادم بجدة

نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون
نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون

أخبار الخفجي

بلدية الخفجي تنتهى من أعمال تطوير شارع الظهران بمساحة 19085 متر مربع
بلدية الخفجي تنتهى من أعمال تطوير شارع الظهران بمساحة 19085 متر مربع


جمعية البر الخيرية بالخفجي تبدأ الاستعداد لتنفيذ مشروع الأضاحي بالمستودع الخيري
جمعية البر الخيرية بالخفجي تبدأ الاستعداد لتنفيذ مشروع الأضاحي بالمستودع الخيري
محافظ الخفجي يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة بنسختها الثالثة
محافظ الخفجي يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة بنسختها الثالثة
أمانة الشرقية: تُوقيع عقود لمشاريع استثمارية تتجاوز الثلاثون مليون ريال بالخفجي
أمانة الشرقية: تُوقيع عقود لمشاريع استثمارية تتجاوز الثلاثون مليون ريال بالخفجي

حوارات وتقارير صحفية

أبعاد تسأل: بعد رفع أسعار مسلخ الخفجي.. هل طُبقت شروط النصف آلي؟
أبعاد تسأل: بعد رفع أسعار مسلخ الخفجي.. هل طُبقت شروط النصف آلي؟
أبعاد الإخبارية ترصد العمل الخيري في الخفجي مابين سيولة الدعم وشُحه
أبعاد الإخبارية ترصد العمل الخيري في الخفجي مابين سيولة الدعم وشُحه

عبر «أبعاد الإخبارية» وبالفيديو..تعرف على أبرز عقوبات مخالفة الذوق العام
عبر «أبعاد الإخبارية» وبالفيديو..تعرف على أبرز عقوبات مخالفة الذوق العام
قرارت بلدية الخفجي تُصيب الصناعية «بالكساد»..  وإغلاق معظم الأنشطة
قرارت بلدية الخفجي تُصيب الصناعية «بالكساد»..  وإغلاق معظم الأنشطة

بالفيديو.. «أبعاد» تسلط الضوء على تحديات إدارة نادي العلمين الجديدة بالخفجي
بالفيديو.. «أبعاد» تسلط الضوء على تحديات إدارة نادي العلمين الجديدة بالخفجي
عقاريون: هذه أسباب تضخم أسعار عقار الخفجي
عقاريون: هذه أسباب تضخم أسعار عقار الخفجي

صحيفة أبعاد الأخبارية > اقتصاد > تهم “غسل الأموال” تلاحق الشركات الوهمية
10/27/2014   9:40 ص

تهم “غسل الأموال” تلاحق الشركات الوهمية

+ = -
0 158
ندى محمد
ندى محمد 

1

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

بعد تسجيل تقارير رقابية لأنشطة مالية مشبوهة تتم عبر حسابات بنكية لشركات ومؤسسات ليس لها أنشطة تجارية أو ربحية، شرعت إمارات المناطق بالتعاون مع 3 جهات حكومية، في ملاحقة “الشركات الوهمية” وحصر ملاكها، تحوطا من عمليات غسل أموال محتملة.
وتشترك وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية، إلى جانب إمارات المناطق في عمليات التقصي حول وضع تلك الشركات، ومدى توافق أرصدتها البنكية مع نشاطاتها.
وعلم أن أهم الملاحظات التي تم رصدها على وضع تلك الشركات “عدم ممارستها لنشاطات فعلية أو مشروعات، رغم وجود حسابات باسمها “داخلية وخارجية”، بغرض أن تكون حساباتها ملاذا آمنا لمحاولات عمليات غسل الأموال”.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير الرقابية قد تكون سجلت من ضمن ملاحظاتها، تضخيم الأرقام الفعلية في أسعار بعض أصول تلك الشركات، واستخدام قوائم حسابات مزيفة لغايات تبرير الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الأرباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك.

 

تهم “غسل الأموال” تلاحق الشركات الوهمية

اقتصاد

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alkhafji.news/2014/10/27/151013.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
ندى محمد
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: "التنظيم" بدأ يفقد موارده المالية
ندى محمد
"المواصفات" لا صحة لادعاءات مستوردي السيارات "المستعملة"

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن

صحيفة أبعاد الأخبارية

Copyright © 2025 www.alkhafji.news All Rights Reserved.

Powered by Tarana Press Version 3.2.9
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس