“التجارة” تشهِّرُ بمواطنٍ ومقيمٍ يمنيٍّ ارتكبا جريمةَ التستُّرِ في تجارة الحلويات
شَهَّرَت وزارةُ التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستُّر التجاري بمؤسسة تختص في تجارة الحلويات والمكسرات بمدينة حائل.
وتعودُ تفاصيلُ القضية إلى الاشتباه في وجود حالة تستُّر للمنشأة التجارية حيث وضح تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص
كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب 5 آلاف ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونَشرَتِ التجارة الحكمَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مئة ألف ريال
روابط ذات صلة
رئيس أرامكو: الشراكات التجارية الأميركية تعزز إيجاد فرص العمل والتوطين والنمو والتنوُّع الاقتصادي
والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري
واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المقيم المُتَستَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستُّر والقضاء على اقتصاد الظِّل
حيث تعمل عشرين جهةً حكومية على ضبط المُتَستِّرِين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات
وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال
وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
